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Ordentliche Gesellschafterversammlung Ureg 10.04.2015 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)

Text

Franz Haniel & Cie. GmbH

Duisburg-Ruhrort

Im Auftrag des Aufsichtsrats laden wir hiermit unsere Gesellschafter zu unserer

ordentlichen Gesellschafterversammlung

ein, die am

25. April 2015, 9.30 Uhr,
in Duisburg-Ruhrort im Auditorium der Haniel Akademie

stattfindet.

Tagesordnung

1.

Vorlage des Konzernabschlusses und des festgestellten Jahresabschlusses der Franz Haniel & Cie. GmbH zum 31.12.2014 mit den Lageberichten des Vorstands für den Konzern und die Gesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
6.

Wahl eines Gesellschafters und zweier Stellvertreter zur Wahrnehmung der Rechte gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages (beauftragter Gesellschafter)
7.

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds sowie zweier Ersatzmitglieder
8.

Wahl zweier neuer Beiratsmitglieder
9.

Verabschiedung der Familiencharta
10.

Beschlussfassung über die Vergütung des Vorsitzenden des Beirates
11.

Beschlussfassung über Änderungen des Gesellschaftsvertrages
12.

Verschiedenes

 

Duisburg-Ruhrort, im April 2015

Franz Haniel & Cie. GmbH

Der Vorstand
steueroasen

Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg.

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