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Hauptversammlung Ureg02.04.2007 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Knürr AGArnstorfISIN-Nr. DE 000 629 690 8 und DE 000 629 693 2
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| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr 2006 (1. Januar 2006 - 30. September 2006) mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2006(1. Januar 2006 - 30. September 2006) |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Rumpfgeschäftsjahr 2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. | |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2006 (1. Januar 2006 - 30. September 2006) |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Rumpfgeschäftsjahr 2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen, auch den während des Rumpfgeschäftsjahres ausgeschiedenen Mitgliedern. | |
| 4. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/ 2007 |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer zu wählen. | |
Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass die Vorzugsaktionäre auf der 26. ordentlichen Hauptversammlung der Knürr AG gemäß § 140 Abs. 2 Aktiengesetz stimmberechtigt sind.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 13 Absatz 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 8. Mai 2007 bei der
Gesellschaft, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf , Telefax: 08723/27-320, E-Mail: patrizia.rogg@knuerr.com, oder bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, FMS5HV, 80311 München, Telefax: 089/5400-2519, E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de anmelden.Nach § 13 Absatz 2 der Satzung in Verbindung mit § 123 Absatz 2 Satz 3 Aktiengesetz muss sich der Nachweis des Aktienbesitzes auf den Beginn des 24. April 2007 beziehen und muss der Gesellschaft oder der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG unter den vorgenannten Adressen bis zum Ablauf des 8. Mai 2007 zugehen. Der Nachweis ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) zu erbringen; die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Aktionäre können zur weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts auch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung ermächtigen. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern sind eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Weitere Einzelheiten und Erläuterungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.
Anfragen und Anträge (einschließlich Gegenanträge) zur Hauptversammlung und Wahlvorschläge von Aktionären bitten wir ausschließlich an die Knürr AG,
Investor Relations, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf , oder via E-Mail an die E-Mail Adresse patrizia.rogg@knuerr.com oder via Telefax an die Telefaxnummer 08723 / 27-320 zu richten.Bis zum Ablauf des 30. April 2007 unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter der Internetadresse www.knuerr.com zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 30. April 2007 ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht.
Gemäß § 30b Abs.1 Satz 1 WpHG in der Fassung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes teilen wir mit: Im Zeitpunkt der Einberufung der 26. ordentlichen Hauptversammlung der Knürr AG hat die Knürr AG insgesamt 473.000 Aktien ausgegeben, die 473.000 Stimmen gewähren.
Arnstorf, im April 2007
Der Vorstand
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Vertiv Integrated Systems GmbH, Arnstorf.
