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Ordentliche Hauptversammlung Ureg 25.03.2025 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Avacon AGHelmstedt
ordentlichen Hauptversammlungein.
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die Hauptversammlung stimmt zu, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 111.445.785,26 € auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2024 einen Betrag in Höhe von 100.717.916,60 € (0,70 € je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten, einen Betrag in Höhe von 10.000.000,00 € in die Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 727.868,66 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die Hauptversammlung stimmt zu, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die Hauptversammlung stimmt zu, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die Hauptversammlung stimmt zu, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.
Gemäß dem Entwurf des Gewinnabführungsvertrages im Sinne von § 291 Abs. 1 S. 1 AktG zwischen der Avacon AG und der Avacon Pensionsgesellschaft mbH verpflichtet sich die Avacon Pensionsgesellschaft mbH, ihren gesamten Gewinn an die Avacon AG abzuführen. Der Abschluss des Gewinnabführungsvertrages bedarf gemäß § 293 AktG der Zustimmung der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 75 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Zur Unterrichtung der Aktionäre der Avacon AG und zur Vorbereitung der Beschlussfassung der Hauptversammlung hat der Vorstand der Avacon AG nach § 293 a AktG einen Bericht zum Gewinnabführungsvertrag erstellt. In diesem Bericht werden der geplante Abschluss des Gewinnabführungsvertrages sowie der wesentliche Inhalt des Gewinnabführungsvertrages im Einzelnen rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet. Von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Avacon AG an liegen in Bezug auf den Abschluss des Gewinnabführungsvertrages der Bericht des Vorstands zum Gewinnabführungsvertrag sowie der Entwurf des Gewinnabführungsvertrages zur Einsichtnahme für die Aktionäre in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt , aus. Sämtliche genannten Dokumente werden ferner auch während der ordentlichen Hauptversammlung der Avacon AG zur Einsichtnahme ausliegen.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die Hauptversammlung stimmt dem Abschluss des als Entwurf vorgelegten Gewinnabführungsvertrages zwischen der Avacon Pensionsgesellschaft mbH als zur Gewinnabführung verpflichtetem Unternehmen und der Avacon AG zu.
Nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Avacon AG bedarf die Übertragung von Aktien der Avacon AG der Zustimmung der Gesellschaft. Über die Erteilung der Zustimmung beschließt die Hauptversammlung. Der in der Hauptversammlung am 7. Mai 2020 erteilte Beschluss soll aufgehoben und neu gefasst werden, um einen zeitlichen Gleichlauf zum Tagesordnungspunkt 8 zu erreichen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen. Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Die Ermächtigung wird zum 9. Mai 2025 wirksam und gilt bis zum Ablauf des 31. März 2030.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächtigung wird zum 9. Mai 2025 wirksam und gilt bis zum Ablauf des 31. März 2030.
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen. Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Die Ermächtigung wird zum 09. Mai 2025 wirksam und gilt bis zum Ablauf des 31. März 2030.
II. Ausliegende Unterlagen Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt , zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
Diese Unterlagen werden ferner während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt. III. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsvertretung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am Sonntag, den 4. Mai 2025, 24:00 Uhr, unter der nachfolgenden Adresse zugegangen sein: Avacon AG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Einzelheiten zur Vollmachterteilung sind in der Einladung beschrieben, die den Aktionären noch gesondert zugesandt wird. IV. Gegenanträge Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten: Avacon AG
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 23. April 2025, 24:00 Uhr, zugehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen werden ebenfalls dort veröffentlicht.
Helmstedt, im März 2025 Der Vorstand |
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Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Avacon AG, Helmstedt.