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Einladung zur 91. ordentlichen Hauptversammlung Ureg 15.04.2008 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Jagenberg AG
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jagenberg Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die Jagenberg Aktiengesellschaft, des Konzernlageberichts und des erläuternden Berichts nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2007 |
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Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust der Jagenberg AG in Höhe von Euro 3.949.522,37 für das Geschäftsjahr 2007 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen, d.h. Herrn Stefan K. Kranzbühler für die Zeit vom 01.01.2007 bis 31.12.2007, Herrn Dr. Erich W. Bröker für die Zeit vom 01.11.2007 bis 31.12.2007. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf zu wählen. |
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung sind insgesamt 23.000.000 Aktien der Jagenberg Aktiengesellschaft ausgegeben, die jeweils eine Stimme gewähren.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Übermittlung eines von ihrer Depotbank in Textform erstellten besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der nachstehend aufgeführten Adresse anmelden:
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Jagenberg AG
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Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des Dienstag, den 06.05.2008 (0:00 Uhr MESZ), beziehen und der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des Dienstag, den 20.05.2008, unter obiger Adresse zusammen mit der Anmeldung zugegangen sein.
Bei Aktien, die am Record Date nicht in einem bei einem Institut geführten Depot verwahrt werden, kann die Bescheinigung von der Gesellschaft oder von einem Notar, einer Wertpapiersammelbank sowie einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut ausgestellt werden.
Nach dem Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Vollmachten, Stimmrechtsvertretung und Anträge von Aktionären
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform, wenn nicht ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder ein anderer in § 135 Abs. 9 und Abs. 12 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG Genannter bevollmächtigt wird.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten an von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich an die unten genannte postalische Adresse übermittelt werden. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter können keine Aufträge zu Wortmeldungen, Einlegung von Widersprüchen oder zur Stellung von Fragen oder Anträgen entgegennehmen. Die notwendigen Unterlagen und nähere Informationen zur Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.
Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum Montag, den 26.05.2008, 24:00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse eingegangen sein:
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Jagenberg AG
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Anträge von Aktionären bittet die Gesellschaft an die folgende Adresse zu richten bzw. per E-Mail zu senden:
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Jagenberg AG
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Zugänglich zu machende Anträge und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse
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www.jagenberg.com (Link: Investor Relations / Hauptversammlung) |
veröffentlicht.
Krefeld, im April 2008
Jagenberg AG
Der Vorstand
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Jagenberg GmbH, Krefeld.
