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Hauptversammlung Ureg10.07.2009 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Aktien-Gesellschaft "Ems"EmdenGeschäftsjahr 2008Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlungauf Mittwoch, den 19. August 2009, 15.30 Uhr,
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Vorlage
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.953.641,90 € wie folgt zu verwenden:
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Beschlussfassungen über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand Oldenburg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. |
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Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, nachfolgenden Beschluss zu fassen: Das Grundkapital der Gesellschaft von 11.000.000,00 € wird um 1.000.000,00 € auf 12.000.000,00 € aus Gesellschaftsmitteln erhöht, indem ein Betrag von 1.000.000,00 €, der gemäß TOP 2 den anderen Gewinnrücklagen aus dem im Jahresabschluss zum
Eine Ausgabe neuer Aktien findet gemäß § 207 Abs. 2 Satz 2 AktG nicht statt. Diesem Beschluss wird die festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2008 zugrunde gelegt. Die Bilanz wurde von der Treuhand Oldenburg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. |
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Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung zur Anpassung an die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, nachfolgenden Beschluss zu fassen: § 3 der Satzung erhält folgende Fassung: "Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 12.000.000,00 € (in Worten: zwölf Millionen Euro) und ist eingeteilt in 70.488 Stückaktien." |
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Verschiedenes |
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 19 der Satzung alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nicht notwendig. Umschreibungen im Aktienregister finden nach dem 13. August 2009 nicht mehr statt.
Anfragen und Anträge zur Tagesordnung sind zu übersenden an die Aktien-Gesellschaft "EMS", Vorstandssekretariat, Postfach 1154,
26691 Emden, Fax 04921/8907-205.
Rechtzeitig eingegangene Anträge können auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden unter www.ag-ems.de/hv/antraege.
Der Vorstand
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Aktien-Gesellschaft Ems AG, Emden.
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