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Mit Zustimmung des Verwaltungsrats haben die Aktionäre von "Torreal Bormea30.05.2003 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spanien
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TORREAL, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Torreal, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, n.o 40, 4.a planta, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 28 de junio de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado e Informe de Auditoría Consolidado, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.-Modificación del sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración y, en consecuencia, modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.
Quinto.-Sustitución de los títulos de acciones emitidos por la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.-Refundición de Estatutos Sociales.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones.
Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.
Madrid, 21 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-23.923.
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Torreal SA, Madrid, Spanien.
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