ZukunftsZentrumZollverein Aktiengesellschaft
zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z -
Essen
Wertpapier - Kenn - Nummer: 786 102
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, dem 10. August 2007 um 14.00 Uhr
in die ehemalige Lohnhalle der Triple Z AG,
Katernberger Straße 107 in 45327 Essen.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2006 nebst Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Verwendung des Jahresergebnisses 2006 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den erzielten Jahresüberschuss in Höhe von
€ 23.566,90 der Gewinnrücklage zuzuführen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006 |
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Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Korthäuer & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. |
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zur Eröffnung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Bis einschließlich Montag, dem 06. August 2007, 15.00 Uhr, können die Aktien bei der Gesellschaft, in deren Geschäftsräumen, Katernberger Straße 107, und am Tage der Hauptversammlung ab 12.30 Uhr an dem Ort der Hauptversammlung hinterlegt werden. Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2006 liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre in den Räumen der Gesellschaft (
Katernberger Straße 107, 45327 Essen
) aus.
Es genügt auch, wen die Aktien bei einer ortsansässigen Bank oder bei einem Notar hinterlegt werden. In diesem Fall ist das Teilnahme- und Stimmrecht davon abhängig, dass die von diesen auszustellende Hinterlegungsbescheinigung vorgelegt wird. Für die Ausstellung von Hinterlegungsbescheinigungen gelten die Bearbeitungszeiten der jeweils ausgebenden Stelle.
Essen, im Juni 2007
ZukunftsZentrumZollverein Aktiengesellschaft zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z
Essen
Der Vorstand
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