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Der Verwaltungsrat hat zugestimmt, die Generalversammlung der Gesellschaft einzuberufen Bormea11.06.2004 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spanien
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116 INTRADE, S. L.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio del 2004, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.-Distribución del resultado.
Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4de los estatutos sociales.
Cuarto.-Capitalización de préstamo participativo.
Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.
Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
Torroella de Montgrí, 8 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Pedro Casas Aljama.-30.687.
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Tradeinn Retail Services SL, Celrà, Spanien.
