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Einberufung der Hauptversammlung Ureg16.05.2014 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Aktiengesellschaft Reederei Norden-FrisiaNorderneyWKN: 820 450
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 2.088.713,66 € eine Dividende von 15,00 € je Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten, einen Betrag von 888.200,00 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den restlichen Gewinnbetrag von 513,66 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand beantragen Entlastung. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat beantragen Entlastung. |
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Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 AktG und § 1 DrittelbG zusammen. Nach der Satzung endet das Mandat der Herren Reedereidirektor i. R. Dr. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abel, Wilke & Co. GmbH, Delmenhorst zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 17. Juni 2014 bei einer der nachstehenden Hinterlegungsstellen anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an dieses Institut übermitteln:
Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg und deren Niederlassungen,
Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland, Norden und deren Geschäftsstellen.
Der Aktienbesitz bleibt bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt. Aufgrund der Anmeldung erhält der Aktionär eine Eintrittskarte, die ihm als Ausweis zur Teilnahme an der Versammlung dient. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben können.
Anfragen und Anträge zur Tagesordnung sind zu übersenden an die Aktiengesellschaft Reederei Norden-Frisia, Abt. Rechnungswesen und
Norderney, den 24. April 2014
Der Vorstand
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Aktiengesellschaft Reederei Norden - Frisia AG, Norderney.
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