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Eintragung · Vst. (5 Personen) · ppa (24 Personen) · Kapital: 4,00 € · Firmensitz: Heidelberg · Rechtsform: AG · Name: HeidelbergCement AG · Vertretungsregelung · Satzung … Hrcdd16.02.2006 Handelsregister tägliche Änderungen
Auf einen Blick
Text
| Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
b) Heidelberg c) Die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art und sonstigen Erzeugnissen der Steine- und Erdenindustrie, verwandter und anderer Industriezweige sowie der Erwerb und der Betrieb von Bergwerken, die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von solchen Anlagen für Dritte und deren Beratung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt, sich an gleichen, ähnlichen oder anderen Unternehmen zu beteiligen. |
295.004.451,8 4 EUR |
a) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. |
a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.1889 zuletzt geändert am 31.05.2005 b) Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 21.02.2005 (§ 4 Abs. II der Satzung) : Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 30.131.658,24 Euro (Restbetrag aufgrund bisheriger Ausnutzung) gegen Geldeinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 31.05.2005 (§ 4 Abs. III der Satzung) : Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.284.851,20 Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003 (§ 4 Abs. IV der Satzung) : Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.333.333,33 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und oberen Führungskräften von verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan 2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002 geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. |
a) 16.02.2006 Kretz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 23.03.1889 Gesellschaftsvertrag: Sonderband XXXI Blatt 357 ff. Änderungsbeschlüsse: Sonderband XXXI Blatt 295 ff. |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Heidelberg Materials AG, Heidelberg.
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