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Ordentliche Hauptversammlung Ureg24.05.2013 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)

Text

HEINSBERGER VOLKSBANK AG

Heinsberg

- Wertpapier-Kenn-Nr. 806050 -

Die Aktionäre unserer Bank werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 26. Juni 2013, 16.00 Uhr, in der Stadthalle Heinsberg, Apfelstraße 60, Heinsberg, stattfindenden 134. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das 139. Geschäftsjahr 2012 mit Anhang und Lagebericht sowie mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrats.
2.

Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf das gezeichnete Kapital von EUR 1.320.000,- eine Dividende von 5,- EUR pro Aktie und einen Bonus in Höhe von 3,15 EUR pro Aktie an die Aktionäre auszuschütten.
3.

Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
5.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Herr Dipl.-Ingenieur Arndt Frauenrath, Geschäftsführer, Heinsberg scheidet in diesem Jahr mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Frauenrath kann gemäß unserer Satzung § 12 aus Altersgründen nicht wieder gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Dipl.-Ingenieur Gereon Frauenrath, geschäftsführender Gesellschafter, Heinsberg, als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 12 der Satzung aus sechs Mitgliedern, von denen vier nach § 101 Aktiengesetz als Aktionärsvertreter und zwei nach § 4 Abs. 1 Drittbeteiligungsgesetz als Arbeitnehmervertreter zu entsenden sind.

Die Hauptversammlung ist hinsichtlich der Wahl von Aktionärsvertretern nicht an Wahlvorschläge gebunden.
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich ordnungsgemäß ausweisen. Aktionäre können grundsätzlich auch nur durch Aktionäre vertreten werden.

 

Heinsberg, den 07. Mai 2013

Der Vorstand
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Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Heinsberger Volksbank AG, Heinsberg.

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