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Nicht mehr Vorstand (1 Person) · Kapital: 136.963 € · Gesellschaftsvertrag Hrcdd13.11.2023 Handelsregister tägliche Änderungen
Auf einen Blick
Text
| Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 28 | 136.963,00 EUR |
b) Nicht mehr Vorstand: 2. |
a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 4.800 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 136.238 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital) und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2021/II) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2022 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 625 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 136.963 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital) und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Das genehmigte Kapital vom 24.09.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II) Das genehmigte Kapital vom 12.08.2022 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2022/I) a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2023 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital) und § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 20.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der tatsächlichen Erhöhung des Grundkapitals anzupassen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 10.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der tatsächlichen Erhöhung des Grundkapitals anzupassen. (Genehmigtes Kapital 2023/II) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.09.2023 zugestimmt hat.. |
a) 13.11.2023 Jacobsen a) 13.11.2023 Jacobsen |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Phi-Stone AG, Mielkendorf.
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