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Einladung zur Hauptversammlung 2009 Ureg14.05.2009 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Industriehof-AktiengesellschaftStuttgart- ISIN DE 6204001 -
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2008 |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, |
| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden. Herr Strudel, der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft des Jahres 2005 in den Aufsichtsrat gewählt worden ist, erklärt vor Ablauf seiner Amtszeit, sein Amt mit Wirkung zum 30.06.2009 niederzulegen. Gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft sind daher hinsichtlich des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds Neuwahlen durchzuführen. Die Amtsdauer des neu zu wählenden Mitglieds entspricht dem Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds. Der Aufsichtsrat schlägt vor, an Stelle des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds Hans Strudel für dessen verbleibende Amtszeit Herrn Markus Pflitsch, München, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der LBBW Immobilien GmbH, als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Pflitsch ist kein Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines sonstigen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Aktiengesetz. |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine in Schrift- oder Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts geführt werden. Die Bescheinigung muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein und sich auf den Beginn des 05. Juni 2009 (d. h. 05.06.2009, 00:00 Uhr) beziehen.
Die Anmeldung muss ebenfalls in Text- oder Schriftform in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 19. Juni 2009 (d. h. 19.06.2009, 24:00 Uhr) zugegangen sein:
Industriehof-Aktiengesellschaft
c/o Landesbank Baden-Württemberg
4027/H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax-Nr. 0711/127-79264
E-Mail: HV-Anmeldung@lbbw.de.
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Die Gesellschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen können.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 19.500.000,00 und ist in 750.000 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 750.000.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 Aktiengesetz sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
Industriehof-Aktiengesellschaft
Katharinenstraße 20
70182 Stuttgart
Telefax-Nr. 0711/2177-212 oder
E-Mail: info@bahnhofplatzgesellschaften.de.
Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie den gesetzlichen Anforderungen genügen, unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bahnhofplatzgesellschaften.de/hv/iag.htm) zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der genannten Internetseite zugänglich gemacht.
Ausliegende Unterlagen
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der
Stuttgart, im Mai 2009
Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart
Der Vorstand
Veranstaltungshinweise
Für die Teilnehmer der Veranstaltung besteht am Tag der Hauptversammlung die kostenlose Parkmöglichkeit im Parkhaus Königsbau, Einfahrt Bolzstraße. Das bei der Einfahrt gezogene Parkticket wird am Aktionärsempfang gegen ein entwertetes Ausfahrticket getauscht.
Anfahrt vom Rotebühlplatz kommend:
Auf der Theodor-Heuss-Straße an der BW-Bank vorbei; nächste Querstraße rechts (Bolzstraße); rechts in das Parkhaus einfahren
Anfahrt vom Hauptbahnhof kommend:
Auf der Theodor-Heuss-Straße Richtung Rotebühlplatz links einordnen und vor dem Rotebühlplatz wenden; auf der Theodor-Heuss-Straße an der BW-Bank vorbei; nächste Querstraße rechts (Bolzstraße); rechts in das Parkhaus einfahren
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Industriehof-AG, Stuttgart.
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