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Einladung zur Hauptversammlung Ureg20.07.2009 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
HAGEDORN AktiengesellschaftOsnabrück- Wertpapier-Kenn-Nr. 600 600 -
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses einschließlich des jeweiligen Lageberichtes für die HAGEDORN AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 346.834,74 wie folgt zu verwenden:
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt ab 01.09.2009 auf Gewinnanteilschein Nr. 17. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2009. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Stückmann und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld zum Abschlußprüfer der Hagedorn Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 25. August 2009 bei der
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Gesellschaft in Osnabrück, Lotter Straße 95/96
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ihre Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt haben. Die Hinterlegung ist auch ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.
Die Hinterlegungsbescheinigung ist spätestens am 26. August 2009 bei der Gesellschaft einzureichen.
Osnabrück, im Juli 2009
Der Vorstand
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: HAGEDORN AG, Osnabrück.
