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Ordentliche Gesellschafterversammlung Ureg 08.04.2016 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)

Text

Franz Haniel & Cie. GmbH

Duisburg-Ruhrort

Im Auftrag des Aufsichtsrats laden wir hiermit unsere Gesellschafter zu unserer

ordentlichen Gesellschafterversammlung

ein, die am

23. April 2016, 9.30 Uhr,
in Duisburg-Ruhrort am Franz-Haniel-Platz 1

stattfindet.

Tagesordnung

1.

Vorlage des Konzernabschlusses und des festgestellten Jahresabschlusses der Franz Haniel & Cie. GmbH zum 31. Dezember 2015 mit den Lageberichten des Vorstands für den Konzern und die Gesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
2.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
6.

Wahl eines Gesellschafters und zweier Stellvertreter zur Wahrnehmung der Rechte gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages (beauftragter Gesellschafter)
7.

Wahl eines Beiratsmitgliedes
8.

Beschlussfassung über die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
9.

Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Franz Haniel & Cie. GmbH und der Schacht One GmbH sowie der Franz Haniel & Cie. GmbH und der Haniel Beteiligungs-GmbH.
10.

Verschiedenes

 

Duisburg-Ruhrort, im April 2016

Franz Haniel & Cie. GmbH

Der Vorstand

Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg.

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