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Hauptversammlung Ureg13.05.2009 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
Greiffenberger AktiengesellschaftMarktredwitzISIN DE0005897300
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Dienstag, den 23. Juni 2009, um 11.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr),
im Jakob-Fugger-Saal der IHK Schwaben, Stettenstraße 1+3, Augsburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlungein.
I. TAGESORDNUNG 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 31.12.2008, der Lageberichte für die Greiffenberger AG (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) und für den Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2008 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008. 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem zum 31. Dezember 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Greiffenberger AG in Höhe von Euro 2.962.875,99 Euro 2.962.000,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und Euro 875,99 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. 5. | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.
II. TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Antragstellung sind gem. § 123 Abs. 2 und Abs. 3 AktG i.V.m. § 15 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform und in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgenden Adresse bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung nachweisen: Greiffenberger AG
Für den Nachweis der Berechtigung reicht eine in Textform erstellte besondere Bescheinigung über den Anteilsbesitz des Aktionärs durch dessen depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn (00.00 Uhr) des Dienstag, den 2. Juni 2009 beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf (24.00 Uhr) des Dienstag, den 16. Juni 2009 zugehen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen Nichts weiter zu veranlassen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. III. STIMMRECHTSVERTRETUNG Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben zu lassen. Soll das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, reicht eine Vollmacht in Textform aus. Bei Stimmrechtsvollmachten, die einem Kreditinstitut, einer Vereinigung von Aktionären oder mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt werden, können diese bevollmächtigten Institutionen oder Personen nach den gesetzlichen Sonderregelungen des § 135 AktG möglicherweise eine besondere, über die Textform hinausgehende Form der Vollmacht verlangen. Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depot-Bank eingehen. Formulare, die zur Vollmachtserteilung (einschließlich zur Vollmachts- und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter) verwendet werden können, sind jeder Eintrittskarte beigefügt. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen sind die Vollmachten ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgebunden abzustimmen, und nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre mit der Eintrittskarte zugesandt. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 22. Juni 2009 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bzw. Fax-Nummer eingehen: Greiffenberger Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, IV. WAHLVORSCHLÄGE UND ANTRÄGE VON AKTIONÄREN Wahlvorschläge und Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 ff. AktG sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich zu richten an: Greiffenberger AG
Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter http://www.greiffenberger.de/hauptversammlung/ unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. V. AUSGELEGTE UNTERLAGEN Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, die Lageberichte für die Greiffenberger AG (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) und für den Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) sowie der Bericht des Aufsichtsrates jeweils für das am 31.12.2008 endende Geschäftsjahr können vom Tag der Einberufung an im Internet unter http://www.greiffenberger.de/hauptversammlung/ und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Eberlestraße 28, 86157 Augsburg , eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.VI. Zusätzliche Angaben nach § 30 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Von den insgesamt ausgegebenen 4.400.000 Stückaktien der Gesellschaft sind zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die 4.400.000 Stückaktien gewähren damit zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung insgesamt 4.400.000 Stimmen.
Marktredwitz, im Mai 2009 Greiffenberger Aktiengesellschaft Der Vorstand |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Greiffenberger AG, Augsburg.
