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Hauptversammlung Ureg05.06.2009 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)

Text

Schöck Aktiengesellschaft

Baden-Baden

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Schöck Aktiengesellschaft mit Sitz in Baden-Baden ein.

Termin: 8. Juli 2009, 15:00 Uhr
Ort: Raum Rheintal, Gebäude A,
Ungenannte Str. ??, D-76534 Baden-Baden

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, der Berichte über die Lage der Schöck AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand der Schöck Aktiengesellschaft, Baden-Baden, schlägt der Hauptversammlung am 8. Juli 2009 vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2008 wie folgt zu verwenden:

1. Dividende an die Aktionäre € 2.030.592,00
2. Einstellung in die Gewinnrücklagen € 0,00
3. Vortrag auf neue Rechnung € 16.746.813,59
4. Bilanzgewinn € 18.777.405,59

Die Dividende an die Aktionäre entspricht einer Dividende von 1,60 Euro pro Stückaktie. Das Grundkapital von 3.425.000,00 Euro ist in Höhe von 3.248.001,71 Euro dividendenberechtigt, da auf die 69.160 eigenen Aktien der Schöck AG ein Nennbetrag von 176.998,29 Euro entfällt.

Die Dividende wird am 31. Juli 2009 ausbezahlt.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand ???????? ???? Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.
5.

Anpassung der ergebnisabhängigen Vergütung (Tantieme) des Aufsichtsrates

Die Hauptversammlung vom 12. Juli 2003 hat eine erfolgsabhängige Vergütung erstmals ab dem Geschäftsjahr 2003 beschlossen und diesen Beschluss am 17. Juli 2004 bezüglich der latenten Steuern korrigiert.

Da im gesamten Unternehmen im Zeitraum 2009/2010 als neue Tantiemen-/Prämienbasis im Sinne einer Erfolgsbeteiligung der Deckungsbeitrag 2 (DB2) = Operativer Cash Flow (OCF) eingeführt wird, soll auch die Tantieme des Aufsichtsrates auf diese neue Basis umgestellt werden, erstmals für die Zahlung in 2010 für das Jahr 2009.

Der bisherige Text:

Die erfolgsabhängige Vergütung für die Aufsichtsräte wird gekoppelt an die Eigenkapitalverzinsung (EKV) des Gesamtkonzerns des vorausgegangenen Geschäftsjahres. Die EKV wird ermittelt: "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" abzüglich "sonstiger Steuern" bezogen auf das Eigenkapital des Konzerns zu Beginn des abzurechnenden Geschäftsjahres. Die erfolgsabhängige Vergütung wird gewährt, wenn diese im Mittel höher als 5 % ist und zwar in Höhe von 300,00 € je Prozentpunkt der Eigenkapitalverzinsung. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten Betrag, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende den 1,5-fachen Betrag. Bei der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung des Gesamtkonzerns sind sämtliche Auswirkungen des Postens "aktive latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge" zu eliminieren.

soll ersetzt werden durch:

Die Tantieme für den Aufsichtsrat errechnet sich mit 1,0 ‰ des im Controlling nach dem Jahresabschluss-MIS-Reporting der Schöck-Gruppe, abgestimmt mit dem Konzernabschluss ausgewiesenen DB2/OCF. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten Betrag, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende den 1,5-fachen Betrag.
6.

Beschlussfassung über die Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Wolfgang Hammer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus Baden-Baden, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die bei Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Schöck AG als Aktionäre eingetragen sind.

Für den Fall, dass Sie an der Hauptversammlung persönlich nicht teilnehmen können und eine andere Person mit der Ausübung Ihres Stimmrechts beauftragen möchten, ist ein Formblatt für eine entsprechende Vollmacht als Anlage beigefügt. Diese Vollmacht ist bis zum 24. Juni 2009 im Sekretariat des Vorstandes einzureichen oder bei Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.

Im Sekretariat des Vorstandes der Schöck AG werden ab dem 8. Juni 2009 folgende Unterlagen für das Geschäftsjahr 2008 ausgelegt:

―

Jahresabschluss der Schöck AG
―

Lagebericht der Schöck AG
―

Bericht des Aufsichtsrates
―

Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns
―

Konzernabschluss der Schöck AG
―

Konzernlagebericht der Schöck AG
―

Geschäftsbericht (§11, Ziffer 3 der Satzung)

 

Schöck AG

Der Vorstand

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Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Schöck AG, Baden-Baden.

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