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Ordentliche Hauptversammlung Ureg06.05.2016 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)

Text

AEGIDIUS Rückversicherung Aktiengesellschaft

Hannover

TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung

14. Juni 2016, 16:00 Uhr, Breite Straße 6, 5. Etage,
30159 Hannover
 

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2015

 

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2015 gemäß Tischvorlage zu.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

 

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 zu.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

 

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 zu.
5.

Festsetzung der an die Aufsichtsratsmitglieder zu zahlenden Vergütung

 

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Die Hauptversammlung stimmt der Festsetzung der an die Aufsichtsratsmitglieder zu zahlenden Vergütung gemäß Tischvorlage zu.
6.

Bericht des Vorstandes/Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016
7.

Wahl des Aufsichtsrats für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2017 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 4 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:

Herr Karsten Faber, geboren am ??.??.????, Hannover, Versicherungskaufmann, Herr Kersten Jodexnis, geboren am ??.??.????, Hannover, Versicherungskaufmann und Herr Michael Busch, geboren am ??.??.????, Laatzen, Dipl.-Kfm., werden in Blockwahl für den Zeitraum bis zu der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung 2017 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt.
8.

Verschiedenes

 

Der Vorstand

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Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: AEGIDIUS SE, Hannover.

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