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Einberufungen zu Besprechungen Bormea 09.05.2019 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spanien
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ESINDUS, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, avenida de Manoteras número 42, a las 13:00 horas del día 25 de junio de 2019 en primera convocatoria, y de no reunir el quórum suficiente, a la misma hora y en el mismo local, el siguiente día 26 de junio, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y decisión que proceda sobre las Cuentas del Ejercicio 2018, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado, incluidos Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como del informe de Gestión del Consejo de Administración. Autorizaciones para el depósito legal de las Cuentas.
Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2018.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, bajo las prescripciones del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital; dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de Accionistas de 28 de junio de 2018.
Cuarto.- Renuncia, nombramiento, ratificación, cese o renovación, si procede, de Administradores.
Quinto.- Designación o renovación de Auditores de Cuentas.
Sexto.- Designación de otorgantes, con facultades de sustitución, de las escrituras públicas que requieran los acuerdos que adopte la Junta hasta llegar a su pleno desarrollo, ejecución y solicitud de inscripción registral.
Séptimo.- Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo, los señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de copia de cualquiera de dichos documentos siendo gratuita su remisión.
Madrid, 30 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Rodríguez Santos.
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: John Cockerill Hamon SA, Madrid, Spanien.