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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg12.06.2012 Unternehmensregister (Gesellschaftsbekanntmachungen) (Gesellschaftsbekanntmachungen)
Text
ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AGKolbermoorEinladung
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, der Lageberichte 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2011 Diese Unterlagen gehen den Aktionären mit der Einladung per Einschreiben zu. Sie liegen zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der ROFA INDUSTRIAL AG aus dem Geschäftsjahr 2011 in Höhe von
wie folgt zu verwenden:
Die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre erfolgt mit Wertstellung am Freitag, den 27. Juli 2012. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen. |
Der Vorstand
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG, Kolbermoor.
