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Vst.: Rainer Hohmann, Thomas Kupczik · Gewinnabführung: PROCON Trust Invest GmbH · Beherrschung: PROCON Trust Invest GmbH · Sitzverlegung: PROCON Holding AG · Anschrift · Kapital: 1.300.000 € … Hrb 09.03.2016 Registerbekanntmachungen (Neueintragungen)
Auf einen Blick
Text
HRB 77132: PROCON Holding AG,
Ungenannte Str. ??, D-40547 Düsseldorf
. Aktiengesellschaft. Satzung vom 18.07.2001, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 12.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden HRB 13109) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift:
Ungenannte Str. ??, D-40547 Düsseldorf
. Gegenstand: Der Ankauf und Verkauf von Grundstücken zur Errichtung und Konzeption von Immobilienprojekten aller Art, die Betreuung von entsprechenden Bauvorhaben, die Verwaltung, Vermietung und der Betrieb dieser Immobilien auf eigene und fremde Rechnung, die Vermittlung von Grundstücksgeschäften, Finanzierungen und allen sonstigen derartigen Geschäften. Grundkapital: 1.300.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Mitglied des Vorstandes gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmitglieder einze!vertretungsbefugt sind. Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und Prokuristen von dem Verbot, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. BGB), befreien, § 112 AktG bleibt unberührt. Vorstand: Hohmann, Rainer, Dresden, *??.??.????; Kupczik, Thomas, Grünwald, *??.??.????, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der mit der PROCON Trust Invest GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 23500) am 23.04.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 (herrschender Rechtsträger) bzw. die Hauptversammlung vom 15.11.2013 (beherrschter Rechtsträger) hat der Änderung zugestimmt. Mit der PROCON Trust Invest GmbH (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 23500) als herrschendem Unternehmen ist am 05.03.2015 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.03.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: PROCON Holding AG, Düsseldorf.