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Vst. (4 Personen) · PPA (9 Personen) · Beherrschung: AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-AG · Sitzverlegung: Volksfürsorge Holding AG · Verschm. (3 Firmen) · Kapital: 67 Mio. € · Satzung … Hrb17.09.2008 Registerbekanntmachungen (Neueintragungen, 16.09.2008)
Auf einen Blick
Text
Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, München (Ungenannte Str. ??, D-81737 München). Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.09.1947, zuletzt geändert am 11.07.2008. Die Hauptversammlung vom 11.07.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, bisher ????????????? Holding Aktiengesellschaft), 2 (Sitz, bisher ???????, Amtsgericht Hamburg HRB 4649), 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Bekanntmachungen), 8 (Amtsdauer des Aufsichtsrats), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 11 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 12 (Ort der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der Haputversammlung) und 19 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung im In- und Ausland an anderen Unternehmen, insbesondere an Versicherungsunternehmen. Tätigkeit im Bereich der Kapitalanlage, soweit keine besondere Erlaubnispflicht besteht, des Vermittlungs- und Dienstleistungsgeschäfts sowie als Rückversicherer in allen Versicherungszweigen. Erbringung von Betriebs- und Verwaltungsdienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere solche, zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Errichtung und Führung gemeinsamer Organisations- und Verwaltungseinrichtungen mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- und/oder Kooperationsverhältnis besteht. Grundkapital: 66.963.301,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: ???????, ?????, Wedel, *??.??.????; ????????, ????, Aumühle, *??.??.????; Seidel, Volker, Hannover, *??.??.????; ??????????, ????, Hamburg, *??.??.????. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: ????????????, ??????, Bargteheide, *??.??.????; ?????, ???????, Hamburg, *??.??.????; ?????, ????????, Reinbek, *??.??.????; ??????, ????, Hamburg, *??.??.????; ??????, ??????, Bargteheide, *??.??.????; ????, ????????, Lübeck, *??.??.????; ????????, ????, Ahrensburg, *??.??.????; Dr. ?????, ????????, Hamburg, *??.??.????; ???????, ??????, Reinfeld, *??.??.????. Das Vermögen der BBG Beteiligungs- und Betreuungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 34485) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme ohne Abwicklung gemäß Verschmelzungsvertrag vom 28. Juli 1993 und Beschluß der Gesellschafterversammlung vom selben Tage gemäß § 355 Abs. 1 AktG auf diese Gesellschaft übertragen worden. Die Gesellschaft hat am 30.06.1997 mit der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.09.1997 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 15.10.2001 mit der AMB Beteiligungs-GmbH (Amtsgericht Aachen) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2001 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 20.06.2002 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen) beschlossen. Die BBG Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 48173) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 19.08.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen. Die AMB Generali Lloyd GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8041) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.07.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.07.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, München.
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