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Anschrift · Gewinnabführung: Grenkeleasing AG · Verschmelzung: Hesse Newman Projekt GmbH, Verwaltungsgesellschaft Hesse Newman & Co. AG · Sitzverlegung: Grenke Bank AG · Prokura (3 Personen) ·… Hrb10.09.2010 Handelsregisterbekanntmachung (Neueintragungen, 08.09.2010)

Auf einen Blick

Text

GRENKE BANK AG, Baden-
Baden, Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden
. Aktiengesellschaft. Satzung vom 15.06.2000. Die Hauptversammlung vom 05.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz), § 15 Abs. 1 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 Abs. 3 bis 5 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Abstimmung) beschlossen. Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76796) nach Baden-Baden verlegt. Geschäftsanschrift:
Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden
. Gegenstand: Der Betrieb von Bankgeschäften gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 11 KWG mit Ausnahme von Nr. 1 a sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nrn. 1 und 1a sowie gemäß den Nrn. 2 bis 10 KWG. Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Dr. ????, ???, Metzingen, *??.??.????; Schulz, Andreas, Bargteheide, *??.??.????. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ehlers, Jürgen, Halstenbek, *??.??.????; ??????, ?????????, Sinzheim, *??.??.????; ????????????, ??????????, Hamburg, *??.??.????. Die Gesellschaft ist entstanden infolge Verschmelzung der AG "Verwaltungsgesellschaft Hesse Newman & Co. AG", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 14847) und der GmbH "Hesse Newman Projekt GmbH", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76339) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2000 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag (Verschmelzung zur Neugründung). Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 31.08.2000 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung am 31.08.2000 zugestimmt hat. Mit der "GRENKELEASING AG", Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 201836) wurde am 23.03.2009 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 28.04.2009 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen.

Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: GRENKE BANK AG, Baden-Baden GRENKE BANK AG, Baden-Baden.

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